СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Об утверждении Основных принципов по бизнес-процессу «Внутренний аудит».
В голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
В целях совершенствования методологической базы внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ», а также в соответствии с подпунктом 3.5.1.7 Положения о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13 января 2016 г. (протокол № 1), в редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 19 декабря 2023 г. (протокол № 18):
Утвердить Основные принципы по бизнес-процессу «Внутренний аудит».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 4 апреля 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 4 апреля 2024 года, протокол № 5
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-6033 от 04.12.2023
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 4 » апреля 2024 г.